यह पूरा मामला तेलंगाना और आंध्र प्रदेश पुलिस की ओर से दर्ज कई एफआईआर (FIR) पर आधारित है. आरोप है कि हीरा ग्रुप ने देश भर के हजारों निवेशकों को ऊंची ब्याज दरों और आकर्षक रिटर्न का लालच देकर करोड़ों रुपये की ठगी की और बाद में उस पैसे का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया.
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